证券代码：300727          证券简称：润禾材料          公告编号：2019-011



                 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                   关于续聘2019年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
于2019年4月21日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会
议，审议通过了《润禾材料关于续聘2019年度审计机构的议案》，具体情况如下：
    一、拟续聘2019年度审计机构情况
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机
构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以
来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的
审计服务。
    二、续聘2019年度审计机构履行的审议程序
    （一）董事会意见
    为公司提供2018年度审计服务的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在
担任公司2018年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2018年的审计工作，为公司出具的
审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作
的顺利进行，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度审计机构。
    （二）监事会意见
    经核查相关资料，监事会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公
司2018年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司
审计工作，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审
计机构。
    （三）独立董事意见
    独立董事事先审核了公司本次聘请2019年度审计机构的相关事项，对该事项
进行了事前认可，同意将其提交公司第一届董事会第十八次会议审议，并在董事
会审议《润禾材料关于续聘2019年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：
    公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
工作的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘
请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意
将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    （四）本事项尚需提请公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第一届董事会第十八次会议决议；
    2.第一届监事会第十七次会议决议；
    3.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    4.独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日