证券代码:300727 证券简称: 润禾材料 公告编号:2020-026 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、本次股东大会的召开时间 (1)现场会议时间:2020 年 3 月 16 日(星期一)下午 14:00 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020 年 3 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为:2020 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室(浙江省宁 波市宁海县桃源北路 2 号科创中心 17 楼) 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性:公司于 2020 年 2 月 27 日召开了第二届董事 会第五次会议,审议通过了《润禾材料关于召开 2020 年第一次临时股东大会的 议案》,本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 7、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人,代 表有表决权的股份 84,869,710 股,占公司总股本 126,880,000 股的 66.8897%。 其中,参 加现 场会议 的股东及 股东 代理人 为 5 人, 代表 有表 决权的股份 84,853,210 股,占公司总股本的 66.8767%;通过网络投票出席会议的股东 1 人, 代表有表决权的股份 16,500 股,占公司总股本的 0.0130%。 参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东)共 1 人,代表有表决权的股份 16,500 股,占公司总股本的 0.0130%。 8、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦(上海) 律师事务所两名律师出席了本次股东大会,并通过视频方式为本次股东大会进行 见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体表决情况如下: 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类与面值 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.2 发行方式及发行时间 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.3 发行对象及认购方式 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.5 发行数量和发行规模 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.6 募集资金金额及用途 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.7 限售期 表 决 情 况 : 同 意 84,853,210 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.9806%;反对 16,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0194%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 16,500 股,占 出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.8 滚存未分配利润的安排 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.9 上市地点 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案逐项获得有效表决权股份总数的三分之二 以上通过。 3、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 4、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案论证分析报告的议 案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 5、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 7、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 回报措施和相关主体承诺的议案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 9、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划(2020-2022 年)>的议案》 表 决 情 况 : 同 意 84,869,710 股 , 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦(上海)律师事务所包毅锋律师、陈巍杰律师见证, 并出具了《北京市中伦(上海)律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限 公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为,公司本次股东大会 召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公 司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 16 日