证券代码：300727            证券简称： 润禾材料         公告编号：2020-026



              宁波润禾高新材料科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14:00
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 3 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁
波市宁海县桃源北路 2 号科创中心 17 楼）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长叶剑平
    6、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 2 月 27 日召开了第二届董事
会第五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    7、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代
表有表决权的股份 84,869,710 股，占公司总股本 126,880,000 股的 66.8897％。
其中，参 加现 场会议 的股东及 股东 代理人 为 5 人， 代表 有表 决权的股份
84,853,210 股，占公司总股本的 66.8767%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，
代表有表决权的股份 16,500 股，占公司总股本的 0.0130％。
    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 1 人，代表有表决权的股份 16,500 股，占公司总股本的 0.0130%。
    8、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）
律师事务所两名律师出席了本次股东大会，并通过视频方式为本次股东大会进行
见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
    2.1 发行股票的种类与面值
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.2 发行方式及发行时间
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.3 发行对象及认购方式
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.5 发行数量和发行规模
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.6 募集资金金额及用途
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.7 限售期
    表 决 情 况 ： 同 意 84,853,210 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9806％；反对 16,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0194％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 16,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.8 滚存未分配利润的安排
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.9 上市地点
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案逐项获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案论证分析报告的议
案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    7、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
回报措施和相关主体承诺的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    9、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2020-2022 年）>的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 84,869,710 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所包毅锋律师、陈巍杰律师见证，
并出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会
召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                       宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 3 月 16 日