证券代码：300727            证券简称： 润禾材料         公告编号：2020-027



              宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:00
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 3 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁
波市宁海县桃源北路 2 号科创中心 17 楼）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长叶剑平
    6、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 3 月 4 日召开了第二届董事会
第六次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本
次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    7、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代
表有表决权的股份 87,087,970 股，占公司总股本 126,880,000 股的 68.6381％。
其中，参 加现 场会议 的股东及 股东 代理人 为 6 人， 代表 有表 决权的股份
87,087,970 股，占公司总股本的 68.6381%；通过网络投票出席会议的股东 0 人，
代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0.0000％。
    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 1 人，代表有表决权的股份 2,234,760 股，占公司总股本的 1.7613%。
    8、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）
律师事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《润禾材料关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《润禾材料关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《润禾材料关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4、审议通过了《润禾材料关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    5、审议通过了《润禾材料关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东浙江润禾控股有限公司、叶剑平、宁海协润投资合伙企业（有限合
伙）、俞彩娟、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
    表 决 情 况 ： 同 意 2,234,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    6、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    7、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    8、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    9、审议通过了《润禾材料关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 87,087,970 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,234,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所包毅锋律师、陈巍杰律师见证，
并出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限
公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会召集程
序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公
司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 3 月 26 日