证券代码：300727         证券简称：润禾材料            公告编号：2020-051



                宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
第二届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）于 2020 年 10 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 21 日通过专人送达、
邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次
会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《润禾材料关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司于 2020 年 9 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁
波润禾高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]2265 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。董事会同
意，在公司 2020 年度向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建
档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长
经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发
行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
70%。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。




                                 宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                2020 年 10 月 22 日