证券代码：300727           证券简称： 润禾材料        公告编号：2021-060



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 4
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁
波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长叶剑平先生
    6、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 10 月 18 日召开了第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2021 年第四次临时股东大会
的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    出席本次会议表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份
83,150,421 股，占公司总股本 126,880,000 股的 65.5347%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 83,148,921 股，占公司总
股本的 65.5335%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份 1,500
股，占公司总股本的 0.0012%。
    2、出席会议的中小投资者情况
    出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 1
人，代表有表决权的股份 1,500 股，占公司总股本的 0.0012%。
    3、出席会议的其他人员
    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所
两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
    2.1 发行证券的种类
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.2 发行规模
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.3 票面金额和发行价格
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.4 可转债存续期限
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.5 债券利率
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.6 还本付息的期限和方式
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.7 转股期限
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.8 转股价格的确定及调整
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.10 转股价格向下修正条款
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.11 赎回条款
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.12 回售条款
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.13 转股后的股利分配
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.16 债券持有人及债券持有人会议
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.17 本次募集资金用途
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.18 募集资金专项存储账户
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.19 债券担保情况
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.20 本次发行方案的有效期
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已逐项获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析
报告的议案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、何佳玥律师见证，并出具了
《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合
法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 11 月 4 日