证券代码：300727          证券简称：润禾材料         公告编号：2022-087



              宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五次会议于2022年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次董事会会议的通知于2022年9月20日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子
邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会
议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
议案》
    经审议，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金 4,265.13 万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了
无异议的核查意见。
    具体内容详见公司于次日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金
安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了
同意的核查意见。
    具体内容详见公司于次日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
    为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护
投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修订公司《募集资金使用管
理办法》。
    具体内容详见公司于次日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集资金使用管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
  （四）审议通过《润禾材料关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司于次日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《润禾材料关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                          董事会
                   2022年9月22日