证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-088



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第五次会议于2022年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次监事会会议的通知于2022年9月20日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子
邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会
议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况

      经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
议案》
   经审阅，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与公司可
转换公司债券发行申请文件中的安排一致。本次置换时间距募集资金到账时间
未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次募集资金置换事项。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   经审阅，公司本次拟使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金投资于安全性
高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情
形。
   监事会同意公司使用金额不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
         三、备查文件
       1、公司第三届监事会第五次会议决议。
       特此公告。



                                        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2022年9月22日