证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-096



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议于2022年10月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次监事会会议的通知于2022年10月10日通过专人送达、邮递、传真、电话及
电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事
会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况

      经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
   （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体是基于公司经
营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的
实际需求，便于募集资金的使用管理，有利于公司的整体规划和合理布局，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件的相关规定。因此，我们同意公司本次变更部分募投项目实施主体事项。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   （二）审议通过《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的
议案》
   鉴于公司拟将“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由浙江润禾有
机硅新材料有限公司变更为小禾电子材料（德清）有限公司，为规范公司募集
资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的
相关规定，经公司2021年第四次临时股东大会授权，公司将新设募集资金专项
账户拟用于“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”的募集资金管理、存放和使用，
并与拟开户银行、保荐机构重新签订募集资金三方监管协议，对募集资金的专
项存放和使用情况进行监督。同意公司董事会授权公司管理层及相关人员负责
办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。待募集
资金完全转存至新的募集资金专项账户，公司将注销原募集资金专项账户。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
      三、备查文件
    1、公司第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。



                                     宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                       2022年10月12日