证券代码：300742         证券简称：越博动力         公告编号：2018-042



                   南京越博动力系统股份有限公司
                第二届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 10
月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开第二届董事会第四次会议。会议通知已于 2018 年 10
月 16 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中李占江、高超、何亚平、黄宏彬、袁敏、侯福深、晏
一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    公司董事认真审议了《南京越博动力系统股份有限公司 2018 年第三季
度报告》，认为公司董事会编制的《南京越博动力系统股份有限公司 2018
年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南
京越博动力系统股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文，公告编号：


                                   1/2
2018-045。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘请南京越博动力系统股份有限公司证券事务代表
的议案》
    同意聘任张小玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任公司证券事务代表的公告》，公告编号：2018-046。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加准确、公允地反映
公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-047。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；




                                      南京越博动力系统股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 10 月 26 日


                                2/2