证券代码：300742             证券简称：越博动力         公告编号：2018-050



                   南京越博动力系统股份有限公司
                  第二届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 12 月 1 日在南
京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二
届董事会第五次会议。会议通知已于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件的形式向全体董事
发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中李占江、何亚平、黄宏彬、袁
敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
    公司董事认真审议了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对
外投资设立全资子公司。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投
资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-051。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系统有限公司的议案》
    公司董事认真审议了《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系统有限公司的
议案》，同意注销内蒙古越博动力系统有限公司。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子
公司的公告》，公告编号：2018-052。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    3、审议通过《关于公司拟注销全资子公司安徽越博动力系统有限公司的议案》
    公司董事认真审议了《关于公司拟注销全资子公司安徽越博动力系统有限公司的议
案》，同意注销安徽越博动力系统有限公司。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子
公司的公告》，公告编号：2018-052。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。




                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2018 年 12 月 4 日




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