证券代码：300742             证券简称：越博动力        公告编号：2018-052



                    南京越博动力系统股份有限公司
                         关于注销子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述
    根据经营管理的需要，整合及优化现有资源配置，提高整体管理效率及经营效益，
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第五次会议审议
通过了《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系统有限公司的议案》、《关于公司
拟注销全资子公司安徽越博动力系统有限公司的议案》，同意注销内蒙古越博动力系统
有限公司（以下简称“内蒙古越博”）及安徽越博动力系统有限公司（以下简称“安徽
越博”）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销
全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、拟注销全资子公司的基本情况
    （一）内蒙古越博动力系统有限公司

   公司名称           内蒙古越博动力系统有限公司
   统一社会信用代码   91150100MA0MX1EU4W
   成立日期           2016 年 2 月 29 日
   注册资本           1,000 万元
   实收资本           20.00 万元
   住所               内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心 3 楼 319
   主要生产经营地     内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心 3 楼 319
   法定代表人         李占江


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   股东构成            公司持股 100%
                       汽车动力系统、车辆系统、电机及零部件的研发、生产、
                       销售、技术咨询；电子产品的研发、生产、销售、技术咨
   经营范围            询；通讯设备（不含广播电视卫星地面接收设施）的研发、
                       生产、销售、技术咨询；电子设备、自动化设备、模具的
                       研发、生产、销售；计算机系统服务。

    截止 2017 年 12 月 31 日内蒙古越博资产总计 10.25 万元，净资产 0.04 万元，负债
总计 10.21 万元；营业收入 0 万元，利润总额-19.96 万元，净利润-19.96 万元（经审
计）。
    截止 2018 年 9 月 30 日内蒙古越博资产总计 10.27 万元，净资产 0.06 万元，负债
总计 10.21 万元；营业收入 0 万元，利润总额-0,02 万元，净利润-0.02 万元（未经审
计）。
    （二）安徽越博动力系统有限公司

   公司名称         安徽越博动力系统有限公司
   统一社会信用码   91341523MA2N14KM5N
   成立日期         2016 年 10 月 12 日
   注册资本         1,000 万元
   实收资本         0 万元
   住所             六安市舒城县杭埠经济开发区
   主要生产经营地   六安市舒城县杭埠经济开发区
   法定代表人       李占江
   股东构成         公司持股 100%
                    汽车动力系统技术研发、车辆系统及零部件的研发、生产、
                    销售、技术咨询；汽车电机的研发、生产、销售；电子产品
   经营范围         的研发、生产、销售、技术咨询；通信设备（不含广播电视
                    卫星地面接收设施）、电子设备、自动化设备、模具的研发、
                    生产、销售、技术咨询；计算机系统服务。

    安徽越博自 2016 年 10 月 12 日设立以来，未开展经营活动，亦未实际缴纳出资。
    三、注销子公司对公司的影响


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    内蒙古越博及安徽越博自成立以来未开展实质性经营活动。根据经营管理的需要，
整合及优化现有资源配置，提高整体管理效率及经营效益，经公司审慎研究，同意注销
两家子公司。本次注销全资子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司
合并报表产生重大影响，也不会对公司当期损益产生重大影响；同时，不会对公司整体
业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，内
蒙古越博和安徽越博将不再纳入合并报表范围。
    四、其他
    公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相
关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
    五、备查文件
   1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。




                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 12 月 4 日




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