证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2018-054



                     南京越博动力系统股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 12 月 18 日在南
京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二
届董事会第六次会议。会议通知已于 2018 年 12 月 13 日以电子邮件的形式向全体董事
发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中高超、何亚平、黄宏彬、袁敏、
侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    重庆越博传动系统有限公司（以下简称为“重庆越博”）为公司全资子公司，因生
产经营需要，拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信人民币 1,000 万元，授信期
自授信合同签订之日起一年。重庆越博信誉与经营状况良好，由于重庆越博为公司全资
子公司，本次担保风险可控，不会对公司的经营业务造成不良影响，公司董事会认为公
司对重庆越博提供担保不会损害上市公司的利益，同意公司为全资子公司重庆越博申请
银行授信提供担保。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公
司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-056）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



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      南京越博动力系统股份有限公司
                 董事会
            2018 年 12 月 19 日




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