证券代码：300742             证券简称：越博动力        公告编号：2018-056



                   南京越博动力系统股份有限公司
               关于公司为全资子公司提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆越博传动系
统有限公司（以下简称“重庆越博”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司重
庆分行申请授信人民币 1,000 万元，授信期限自授信合同签订之日起一年。公司为上述
事项提供连带担保责任，并签署相关保证协议。
    公司于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意上述担
保行为。
    根据《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、名称：重庆越博传动系统有限公司
    2、统一社会信用代码： 91500112059864823H
    3、成立时间： 2013年1月22日
    4、注册地点：重庆市渝北区双凤街道勤业路100号
    5、注册资本： 人民币壹亿捌仟万元整
    6、法定代表人： 李占江
    7、与公司关系：重庆越博为公司全资子公司
    8、公司经营范围：电机及电机控制器、汽车车桥及车桥零部件、车辆手动变速器
和手自一体变速器及相关零部件、车辆其他零部件的研发、应用、生产、组装、测试、
销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



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    9、被担保方的最近一年及一期财务状况
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和资产相关的主要财务数       2017 年度               2018 年 9 月 30 日
据                           （经审计）              （未经审计）
总资产                       230,051,489.70          202,961,846.79
负债总额                     105,291,881.24          79,097,870.05
其中：银行贷款总额           -                       -
       流动负债总额          96,771,881.31           70,181,888.58
或有事项总额（担保、抵押、   -                       -
诉讼、仲裁）
净资产                       124,759,608.46          123,863,976.74
和利润相关的主要财务数       2017年1-12月            2018 年 1-9 月
据                           （经审计）              （未经审计）
营业收入                     44,567,634.29           56,207,595.96
营业利润                     -5,121,306.27           -729,318.97
净利润                       11,941,095.88           214,539.54.
    说明：2017 年 5 月，公司整体收购重庆越博。重庆越博 2017 年度和资产相关的财
务数据为收购后按照公允价值计量的数据；2017 年度和利润相关的主要财务数据核算
的会计期间为 2017 年 5 月 18 日-12 月 31 日。
    重庆越博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方：南京越博动力系统股份有限公司
    2、被担保方：重庆越博传动系统有限公司
    3、担保额度：最高额不超过 1,000 万元
    4、担保方式：保证担保
    四、董事会意见
    公司于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会认为，重庆越博信誉与经营
状况良好，由于重庆越博为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司的经营业
务造成不良影响，公司对重庆越博提供担保不会损害上市公司的利益，同意公司为全资
子公司重庆越博申请银行授信提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额为
1,000 万元（含本次董事会审议的为重庆越博提供的 1,000 万元对外担保），占公司 2017

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年度经审计净资产的比例为 1.45%；公司及控股子公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担
保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    六、备查文件
   1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
   2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。




    特此公告。




                                                 南京越博动力系统股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2018 年 12 月 19 日




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