证券代码：300742             证券简称：越博动力         公告编号：2018-057



                   南京越博动力系统股份有限公司
                  第二届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 12 月 26 日在南
京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二
届董事会第七次会议。会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件的形式向全体董事
发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中何亚平、黄宏彬、袁敏、侯福
深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司副总经理的议案》
    根据《南京越博动力系统股份有限公司章程》的规定以及总经理的提名，同意聘任
周婧女士、张茂勋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘
任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-058）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司新设立智能制造研究院的议案》
    为顺应国家《智能制造发展规划（2016-2020 年）》（工信部联规〔2016〕349 号）、
《中国制造 2025》（国发[2015]28 号）发展战略，公司结合自身战略规划及产业布局，
同意设立公司一级职能部门智能制造研究院。
    公司全资子公司南京越博电驱动系统有限公司于 2018 年 6 月成功获得国家工业和
信息化部关于 2018 年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项,有力地推动了公司



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智能制造工程实施与智能转型。在此基础上，公司成立智能制造研究院，致力于建立高
一致性、高性能、高稳定的数字化车间；建立集数字化、网络化、智能化为一体的车间
管控系统；建立面向新能源汽车动力系统的智能制造解决方案；智能制造研究院将致力
于打造新能源汽车动力系统行业的智能制造新模式。
    三、备查文件
   1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。




                                                 南京越博动力系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 12 月 27 日




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