证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2019-013



                    南京越博动力系统股份有限公司
                  第二届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日以电子
邮件的形式向全体董事发出第二届董事会第九次会议通知，根据《公司章程》相关规定
全体董事同意豁免第二届董事会第九次会议通知期，2019 年 3 月 29 日在南京市建邺区
嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第
九次会议。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中李占江、何亚平、黄宏彬、
袁敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联
交易的议案》。
    为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，及
时把握投资机会，降低投资风险；同时利用投资基金平台，布局符合公司主营业务战略
发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞
争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。同意公司联合南京市产业发展基
金有限公司（以下简称“南京市产业基金”）、南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“邦盛合伙”）共同投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资企业（有
限合伙）（以下简称“科创基金”）。为满足架构设计要求，公司将先与邦盛合伙及其他
投资人共同设立南京邦盛越创新能源产业创业投资企业（有限合伙）（以下简称“邦盛
越创基金”），再由邦盛越创基金与南京市产业基金、邦盛合伙共同组建科创基金对外进



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行投资。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意事前认可及独立意见。保荐机构对本事项出
具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。




                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019 年 4 月 2 日




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