证券代码：300742             证券简称：越博动力         公告编号：2019-014



                   南京越博动力系统股份有限公司
                  第二届监事会第六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日以电子
邮件的形式向全体监事发出第二届监事会第六次会议通知，2019 年 3 月 29 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监
事会第六次会议。本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中郜翀、贾红刚、马
建伟以通讯方式出席会议）,会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联
交易的议案》。
    公司监事会认为：设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资企业（有限合伙）（以
下简称“科创基金”）可以充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化
的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用投资基金平台，布局符
合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补。同
意公司联合南京市产业发展基金有限公司（以下简称“南京市产业基金”）、南京邦盛
投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛合伙”）共同投资设立科创基金。为
满足架构设计要求，公司将先与邦盛合伙及其他投资人共同设立南京邦盛越创新能源产
业创业投资企业（有限合伙）（以下简称“邦盛越创基金”），再由邦盛越创基金与南
京市产业基金、邦盛合伙共同组建科创基金对外进行投资。公司监事郜翀为南京邦盛投
资管理合伙企业（有限合伙）股东、执行事务合伙人，为南京邦盛投资管理有限公司股
东、法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上
述事项构成关联交易，关联监事应回避表决。


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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联人郜翀回避表决。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。




                                            南京越博动力系统股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2019 年 4 月 2 日




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