越博动力：2018年度董事会工作报告2019-04-30
南京越博动力系统股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日，以下简称“报告期”），南京越
博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司
相关制度的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，
现将公司董事会2018年度的工作报告汇报如下：
一、2018年度总体经营情况
2018年是公司发展重要的一年，也是机遇和挑战并存的一年。经过全体越博人
的共同努力，公司于2018年5月8日成功登陆深交所创业板。2018年公司按照既定战
略和经营计划，扎实稳健地开展研发、生产、市场拓展等方面工作，公司在产能建
设、新产品研发、市场拓展等方面取得了阶段性的成果。
（一）产品研发与技术创新
1、技术储备与在研技术
报告期内，公司根据市场需求及公司未来业务发展方向，积极储备新技术，目
前在研的技术与产品如下：
序号 项目名称 具体研发内容
开发一款适用于乘用车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电
纯电动乘用车 机控制器、减速器集成的乘用车总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够
1
动力总成系统 有效地节省前舱或者底盘的布置空间。且具有良好的动力性、经济性、可
靠性等特点。
纯电动物流车 开发一款适用于物流车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电
2 新型动力总成 机控制器、减速器集成的动力总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够有
系统 效地节省底盘的布置空间。且具有良好的动力性、经济性、可靠性等特点。
在公司现有物流车平台基础上，采用电机+变速箱+车桥高度集成一体
化，在保证整车动力性和可靠性的同时降低制造成本，对总成的噪音、震
纯电动物流电
3 动、换挡时间、寿命等方面进行优化升级。填补公司横置单电机驱动桥的
驱桥总成研发
空白，保证横置单电机电驱桥具有良好的动力性能，并具有可靠性高、结
构简单、成本低、维护简单等特点，能很好的应用于物流车。
下一代纯电动 在现有重卡基础上，采用六挡中间轴变速箱，对原先速比进行优化，
4
重型卡车动力 总成变速箱设有独立倒档，电机无需翻转，方便油封、轴承的选择，更利
总成系统 于总成的密封性，保证整车动力性、经济性、可靠性；并轻量化、集成化
设计，降低总成制造成本。同时在噪音方面，比原平台优化，提高本总成
系统在市场上的竞争性。
新型通勤车用 为满足车辆在换挡时动力不中断和大扭矩输出要求，研发一款双电机
5 双轴并联电驱 +双输入变速箱带副箱的动力总成，保证车辆在各工况条件下换挡时动力
动系统 不中断，并且有可靠的大扭矩输出，更低的噪声，能很好的应用于通勤车。
主要针对物流车开发一款混合动力总成，该动力总成由离合器、电机、
变速箱构成，车辆采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最
物流车混合动 大功率，此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。大功率内燃机功率
6
力总成系统 不足时，由电池来补充；负荷少时，富余的功率可发电给电池充电，并可
以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量，满足整车不同工况下
的性能需求，提高车辆的续航里程。
下一代纯电动整车控制器集成了新能源汽车整车控制器HCU及车载信
下一代纯电动 息终端TIU的功能，具有信息读写功能(包括车辆远程监控、SD卡记忆存
7
整车控制器 储）、通讯管理（蓝牙）、故障诊断等新功能，在这几大功能模块中分别
进行细化，实现各个功能的相互独立以便后期的维护和管理。
适用于纯电动大客车的电机控制器，采用模块化、平台化设计理念的
MCU硬件电路，功率驱动部分采用多重诊断保护功能电路设计，功率回路
纯电动大客车 部分采用汽车级IGBT模块并联技术、定制母线电容和集成母排设计；结构
8
电机控制器 部分采用高防护等级、集成一体化液冷设计。产品可满足电动汽车运行的
高效率、高转速目标，配合公司变速箱控制器特点，可在软件结构上进行
独特的控制。
开发一款适用于纯电动物流车的五合一电机控制器，包括驱动电机控
制、低压蓄电池充电机及低压电器供电的DC-DC、控制转向泵的DC-AC、绝
纯电动物流车
9 缘监测仪和高压配电柜，并能够在整车上稳定运行，同时可实现自我诊断
五合一控制器
并通过CAN通讯汇报故障，能够通过模块替换完成多种变形，在减小体积
和重量的同时降低成本。
自动紧急制动系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离，然后利用
数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较，小于警报距
物流车自动紧
10 离时就进行警报提示，而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动
急制动系统
踏板的情况下，AEB系统也会启动，使汽车自动制动，从而为安全出行保
驾护航。
利用雷达及摄像头组件，实现整车ACC主动巡航，通过控制电机驱动
力完成跟车与减速；通过图像识别车道，并参照方向盘转交实现对车道偏
11 ADAS 移预警，并利用控制器控制电动转向辅件，实现转向干预；通过识别前方
障碍物，限制电机驱动及主动致电，避免车辆发生碰撞。最终实现搭载ADAS
功能的样车，可实现自适应巡航及主动致电和主动干预转向的功能。
开发适用于纯电动乘用车的高转速驱动永磁同步电机，通过电磁、结
12 构、力学、热学的仿真计算，确定结构形式以及进行零部件和总装配的生
高转速驱动电
产工艺设计可行性分析，开发出具有大功率、效率高、体积小、电机冷却
机
系统结构简单、发热小、噪声小等特点的高速电机，并在减小驱动电机体
积和重量的同时降低成本。
开发一款乘用车用高速减速器，具有结构紧凑、重量轻、成本低等优
纯电动乘用车
13 点，同时满足乘用车对NVH等方面的需求。攻破乘用车减速器开发的噪音
用高速减速器
振动等技术难点，为乘用车三合一集成式动力总成做技术储备。
2、科技平台建设
报告期内，公司及子公司新增科技平台建设情况：
序号 科技平台名称
1 国家级博士后科研工作站
2 国家级企业技术中心
3 江苏省新能源汽车动力总成工程研究中心
4 江苏省新能源汽车动力系统重点实验室
3、知识产权
截至报告期末，公司及子公司知识产权情况：
类型 截至报告期末累计申请 截至报告期末累计获得
发明专利 139 14
实用新型 178 141
外观设计 20 19
软件著作权 3 2
合计 340 176
报告期内，公司及子公司新增知识产权情况：
类型 报告期内新增申请 报告期内新增授权
发明专利 51 4
实用新型 64 93
外观设计 1 3
软件著作权 1 0
合计 117 100
（二）市场开拓与品牌推广
1、2018年度继续发挥与推进公司动力总成系统在商用车、专用车领域的优势市
场地位，对接合作车型项目百余项，全面覆盖了微面、轻卡、中重卡、客车等车型，
其中重卡车型增长趋势尤为突出，进一步巩固了在商用车、专用车领域的优势地位。
2、2018年度公司加快新能源乘用车动力总成布局，成立乘用车动力总成事业部，
积极拓展乘用车动力总成市场。
3、2018年度公司市场营销人员展开多维度营销网络布局，积极开拓优质新客户，
在原有一汽、中通、陕汽、大运、唐骏等重要客户基础上，成功进入上汽集团、宇
通汽车、奇瑞汽车、江铃集团、江淮汽车、三一集团等国内一线整车厂供应商目录，
为2019年的发展奠定了良好的客户基础。
4、为展示公司形象，提高产品知名度，2018年度公司积极参加了第五届国际节
能与新能源汽车展、新能源汽车技术展、国际道路运输、城市公交车辆及零部件展
览会、新能源汽车产业高峰论坛、新能源汽车产业生态大会等各类新能源汽车等相
关领域展会，会议共计28次。
（三）生产基地建设及智能工厂打造
2018年5月8日，公司成功登陆深交所创业板。募投项目“新能源汽车动力总成
系统生产基地（简称“一期项目”）按照既定计划稳步建设，致力于建成集新能源
客车动力总成、专用车动力总成、乘用车动力总成、驱动电机及控制器、智能驾驶
系统等核心零部件的智能工厂。截至报告期末，一期项目办公楼主体结构施工基本
完成，试验楼主体结构、综合楼主体结构以及智能制造中心主体结构均已施工完成。
一期项目建设期间，省市各级政府大力肯定和支持，为推动新能源汽车动力总成系
统生产基地向着更高规格发展，公司与南京浦口经济开发区管委会签署了《南京越
博新能源汽车产业园二期项目合作协议》，二期项目位于公司新能源汽车动力系统
研发及部件生产基地南侧，占地面积约174亩，将作为智能制造等高端先进技术项目
引进。一期项目及二期项目的实施，有利于公司战略发展，重点布局新能源汽车动
力总成、乘用车动力总成、驱动电机及控制器、整车控制器、智能驾驶系统的研发
及产业化，进一步提升公司产品层次和产能，扩大规模，增强综合竞争力，为公司
在新能源汽车行业的长远发展奠定基础。
同时，公司积极在全国各地调研，根据全国各地城市新能源汽车相关政策以及
产业发展特点，积极布局全国市场。
（四）投融资情况
1、成功上市并募集资金
2018年5月8日，公司成功登陆深交所创业板。公司首次公开发行人民币普通股
（A股）1,963万股，每股面值1元，发行价格为每股23.34元，募集资金总额人民币
45,816.42万元，扣除发行费用总计人民币3,703.07万元后，募集资金净额为人民币
42,113.35万元。
2、与多家银行建立战略合作关系
报告期内，公司合作的银行主要由工商银行、招商银行、中信银行、浦发银行、
江苏银行、南京银行等，授信总额约18亿元。另外，公司分别与中信银行南京分行、
招商银行南京分行签署战略合作协议，获得30亿元人民币综合授信额度。
3、与南京浦口经济开发区管理委员会签署《南京越博新能源汽车产业园二期
项目合作协议》
2018年9月，公司与南京浦口经济开发区管委会签署《南京越博新能源汽车产业
园二期项目合作协议》，南京越博新能源汽车产业园二期项目作为智能制造等高端
先进技术项目引进。本项目位于公司新能源汽车动力系统研发及部件生产基地南侧，
占地面积约174亩。该项目的实施有利于公司战略发展，重点布局新能源汽车动力总
成、乘用车动力总成、驱动电机及控制器、整车控制器、智能驾驶系统的研发及产
业化，进一步提升公司产品层次和产能，扩大规模，增强综合竞争力，为公司在新
能源汽车行业的长远发展奠定基础。
4、成立全资子公司
2018年12月，公司在河南省郑州市、四川省成都市、陕西省西安市新设立三家
全资子公司。本次设立子公司是公司基于整体战略规划及产业布局所做出的决策。
河南省人民政府办公厅豫政办〔2018〕46号《河南省新能源及网联汽车发展三年行
动计划（2018—2020年）》提出，到2020年，力争新引进整车企业若干家，建成郑
州5000亿级汽车产业集群和若干在全国具有重要影响力的新能源汽车及零部件产业
集群。西安市人民政府市政发〔2018〕12号《关于支持西安经开区千亿级汽车产业
集群发展的若干意见》提出，加快新能源汽车产业化发展，加快引进国内外新能源
汽车生产企业，坚持政策引导，优化资源配置，着力发展新能源汽车，加快研发和
引进新能源汽车驱动电机、动力电池、电子控制系统及充电站等核心技术，将其建
设成为国内新能源汽车的重要制造基地。四川省也出台了相关鼓励新能源汽车行业
发展的政策。郑州、成都和西安现有整车企业包括宇通客车、大运汽车、吉利汽车、
陕汽重卡等。
本次在郑州、成都和西安设立全资子公司，有利于公司进一步向新能源汽车产
业聚集地聚集，借助集群效应及地方政策，进一步扩大新能源汽车领域业务范围，
有利于公司进一步开拓全国市场，从而提升公司综合竞争能力，促进公司长期可持
续性发展。
二、2018年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况及董事出席情况
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事达到全体董事的三分之一。
报告期内，共计召开12次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方
面均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，7
名董事均亲自出席了各次董事会会议。
报告期内，董事会召开情况如下：
序
届次 召开时间 审议内容
号
第一届董事会 1、《关于确认南京越博动力系统股份有限公司2017
1 2018年1月8日
第十四次会议 年度关联方关联担保事项的议案》
1、《关于延长<关于公司申请首次公开发行股票并
第一届董事会 在创业板上市方案的议案>决议期限的议案》
2 2018年3月1日
第十五次会议 2、《关于延长授权董事会办理申请首次公开发行股
票并在创业板上市有关事宜决议期限的议案》
1、《2017年度总经理工作报告》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度财务报告》
第一届董事会 4、《2017年度财务决算报告》
3 2018年3月7日
第十六次会议 5、《2018年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
8、《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
1、《关于公司设立募集资金账户的议案》
2、《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司证券
第一届董事会
4 2018年4月19日 事务代表的议案》
第十七次会议
3、《关于公司对外报出2018年第一季度财务报表的
议案》
1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
3、《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》
4、《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会
5 2018年6月4日 5、《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金
第十八次会议
的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
候选人的的议案》
7、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议
案》
6 第二届董事会 2018年6月20日 1、《关于选举南京越博动力系统股份有限公司董事
第一次会议 长的议案》
2、《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司总经
理的议案》
3、《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司副总
经理的议案》
4、《关于选举南京越博动力系统股份有限公司财务
总监的议案》
5、《关于选举南京越博动力系统股份有限公司董事
会秘书的议案》
6、《关于制定<南京越博动力系统股份有限公司外
部信息报送和使用管理制度>的议案》
7、《关于制定<南京越博动力系统股份有限公司年
报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
8、《关于制定<南京越博动力系统股份有限公司突
发事件处理制度>的议案》
1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
第二届董事会
7 2018年8月26日 2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情
第二次会议
况专项报告的议案》
1、《关于与南京市浦口经济开发区签署南京越博新
第二届董事会 能源汽车产业园二期项目合作协议的议案》
8 2018年9月3日
第三次会议 2、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会
的议案》
1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》
第二届董事会 2、《关于聘请南京越博动力系统股份有限公司证券
9 2018年10月26日
第四次会议 事务代表的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
2、《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系
第二届董事会
10 2018年12月1日 统有限公司的议案》
第五次会议
3、《关于公司拟注销全资子公司安徽越博动力系统
有限公司的议案》
第二届董事会 1、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保
11 2018年12月18日
第六次会议 的议案》
1、《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司副总
第二届董事会
12 2018年12月26日 经理的议案》
第七次会议
2、《关于公司新设立智能制造研究院的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，共计召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会严格按
照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通
过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）信息披露和内幕信息管理
2018年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送
和使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等
规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计58份，其中
中介机构意见6份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人
员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保
密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司
股票的情形，圆满完成了2018年度的信息披露和内幕信息管理工作。
（四）投资者关系管理
2018年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话、公司证券
部电子邮箱等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答
社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
（五）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内
部管理和控制制度。报告期内，公司新增或修订的规章制度有：《公司章程》（2018
年6月）、《突发事件处理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息
披露重大差错责任追究制度》。
三、2019年度经营计划
管理方面，持续推进平台化、系统化战略布局，识别战略机会，寻找业务延展
空间。梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。提高风险
防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决机制。持续
优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能力与素质建设，
保障业务和企业发展。
营销方面，全力推进价值营销，着力市场营销职能深化建设，提高市场开拓能
力与服务水平。大力推进明星产品及系统解决方案的能力建设，提高市场占有率。
加强应收账款管控机制，降低企业坏账风险。
研发方面，继续加强技术研发投入，提升产品、技术创新水平，保持核心竞争
力。
制造方面，加强供应链的升级，满足客户对交付与质量的要求，持续提升客户
满意度。
四、2019年度董事会工作计划
（一）公司规范化治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规
章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善
公司法人治理，完善体系与流程建设，严格财务预算与决算管理，建立起严格有效
的内部控制和风险控制体系，切实保障全体股东和公司利益最大化。
（二）建立良好的投资者关系管理机制
2019年，公司将建立起更为完善的投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮
箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的
广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场
参观、座谈、调研工作。
（三）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉
履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保
密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
（四）加强防范内幕交易
公司董事会将高度重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，
确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守
买卖股票规定。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2019年4月30日
