南京越博动力系统股份有限公司
                           2018年度监事会工作报告

    2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日，以下简称：报告期），公司监事
会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》
等相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，
较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会
对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人
员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告
汇报如下：
    一、2018年度监事会召开情况
    2018年度，公司监事会共召开8次监事会会议，会议在召集程序、表决方式和决
议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规
定和要求。
    （一）监事出席监事会情况
    报告内，公司第一届监事会成员为：孙玲玲、郜翀、马建伟、贾红刚、陈敏，
公司第二届监事会成员为：于光涛、郜翀、马建伟、贾红刚、孙玲玲。具体出席监
事会情况如下：

                                                                       是否连续两次未
  姓名       应出席次数     亲自出席次数     委托出席次数   缺席次数
                                                                         亲自出席会议
 孙玲玲           8               8               0            0             否
 郜翀             8               8               0            0             否
 马建伟           8               8               0            0             否
 贾红刚           8               8               0            0             否
 于光涛           4               4               0            0             否
 陈敏             4               4               0            0             否


    （二）监事会召开情况
    报告期内，监事会会议审议事项如下：

序号          届次           召开时间                       审议内容
  1       第一届监事会     2018年1月8日    1、《关于确认南京越博动力系统股份有限公司


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          第十次会议                     2017年度关联方关联担保事项的议案》
                                         1、《2017年度监事会工作报告》
                                         2、《2017年度财务报告》
         第一届监事会                    3、《2017年度财务决算报告》
  2                     2018年3月7日
         第十一次会议                    4、《2018年度财务预算报告》
                                         5、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
                                         6、《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
         第一届监事会                    1、《关于公司对外报出2018年第一季度财务报表
  3                     2018年4月19日
         第十二次会议                    的议案》
                                         1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资
                                         金投资项目自筹资金的议案》
                                         2、《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议
         第一届监事会                    案》
  4                     2018年6月4日
         第十三次会议                    3、《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资
                                         金的议案》
                                         4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事
                                         会候选人的的议案》
         第二届监事会                    1、《关于选举南京越博动力系统股份有限公司第
  5                     2018年6月20日
         第一次会议                      二届监事会主席的议案》
                                         1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
         第二届监事会
  6                     2018年8月26日    2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用
         第二次会议
                                         情况专项报告的议案》
         第二届监事会                    1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》
  7                     2018年10月26日
         第三次会议                      2、《关于会计政策变更的议案》
         第二届董事会                    1、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担
  8                     2018年12月18日
         第四次会议                      保的议案》


二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
      报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进
行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
      （一）公司依法运作情况
      公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、
法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；
公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事
对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。


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    公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行
股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
    （二）公司财务情况
    本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情
况等进行检查监督。监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018
年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    （三）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
    公司监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
    公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业
务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。
    （四）募集资金使用情况
    报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管的
各项规章制度，募集资金的存放和使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，
符合有关法律法规的要求。
    （五）关联交易
    报告期内，公司监事会对2018年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司
2018年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法
规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的定价公允，不存在损害公司和股东特
别是中小股东利益的情形。
    （六）对外担保情况
    报告期内，公司除为全资子公司的担保外，公司无对外担保。公司对全资子公
司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。
    （七）对2018年年度报告及其摘要的审核意见
    公司监事会对董事会编制的2018年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审

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核意见：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、公司监事会2019年度工作计划
    2019年，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认
真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升
治理水平有效发挥职能！




                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2019 年 4 月 30 日




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