证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2019-019



                       南京越博动力系统股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2019 年 4 月 29 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件的形式向全体监事
发出。本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中贾红刚、马建伟以通讯方式出
席会议）,会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年
度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年
度报告》中“第十一节 财务报告”相关内容。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年
度报告》、《2018 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，公司内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的
要求，同意公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       6、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关
法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案的议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7、审议通过《关于确认 2018 年度公司监事薪酬及 2019 年度薪酬建议方案的议案》
    同意 2018 年度公司监事的薪酬，同意公司董事会制定的 2019 年度公司监事薪酬方
案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度报告》
中“第八节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司
融资提供担保的议案》
    同意公司及全资子公司根据实际需要向银行申请综合授信贷款，同意公司在全资子
公司申请银行贷款时为全资子公司进行担保；同意公司及全资子公司通过融资租赁的方
式向租赁公司进行融资，同意公司在全资子公司进行租赁融资时为全资子公司进行担保。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司融资提供担保的公告》。
   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
    同意控股股东、实际控制人为公司的融资提供免费关联担保。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控
股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的公告》。
   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意会计政策变更事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会
计政策变更的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和
收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司及控股子公司与合作银行开展累计即期余额不超过人民币 2 亿元的票
据池业务。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开
展票据池业务的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    12、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    公司董事会编制的《2019 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年
第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。




                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2019 年 4 月 30 日




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