证券代码：300742             证券简称：越博动力         公告编号：2019-045



                   南京越博动力系统股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日以电子
邮件的形式向全体董事发出第二届董事会第十二次会议通知，根据《公司章程》相关规
定全体董事同意豁免第二届董事会第十二次会议通知期，2019 年 6 月 21 日在南京市建
邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事
会第十二次会议。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中何亚平、黄宏彬、
袁敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    经公司董事长李占江先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任钟孟光先生为公
司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高
 级管理人员变更的公告》公告（公告编号：2019-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司董事长李占江先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐方伟先生为公
司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。



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  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高
级管理人员变更的公告》公告（公告编号：2019-044）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
  3、董事会秘书资格证书。


  特此公告。




                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 6 月 21 日




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