证券代码：300742             证券简称：越博动力        公告编号：2019-049

                    南京越博动力系统股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 7 月 11 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监
事会第九次会议。会议通知于 2019 年 7 月 8 日以电子邮件的形式向全体监事发出。本
次会议应到监事 5 人，实际出席监事 4 人（其中郜翀、马建伟以通讯方式出席会议）,
监事贾红刚由于时间冲突未出席会议。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
    为满足公司经营业务的资金需求，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长兼总经
理李占江先生签订《借款协议》，向李占江先生借款不超过 1 亿元人民币，用于补充公
司流动资金。根据协议，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。借款利率参照金
融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本，每笔借款期限不超过一
年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在
总额度范围内可循环使用。经审查，监事会认为：本次关联交易取得的借款主要用于补
充公司流动资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，同意上述关
联交易借款事项。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2019 年 7 月 12 日


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