证券代码：300742             证券简称：越博动力           公告编号：2019-071


                     南京越博动力系统股份有限公司

                  第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 10 月 24 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董

事会第十六次会议。会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的形式向全体董事发出。
本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中李占江、何亚平、黄宏彬、侯福深、
晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经过认真审议，董事会认为：公司编制的《2019 年第三季度报告》符合法律、行

政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    《2019 年第三季度报告全文披露的提示性公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

    鉴于公司 2018 年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加
入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，提议聘任容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，提请股东大会审议上
述事项并授权董事长按市场情况与审计机构协商决定其 2019 年度审计费用，办理并签

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署相关服务协议等事项。
    公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于提名蒋元广为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    由于高超先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事，董事会提名委员
会提名蒋元广先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。蒋元广先生简历见附件。

    如蒋元广先生聘任为公司董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开南京越博动力系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议议案

二、议案三所涉内容。会议时间、地点等事项将以股东大会会议通知另行公告。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。



                                                 南京越博动力系统股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 10 月 28 日


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    附件：蒋元广简历
    蒋元广，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学博
士。曾任职于南汽研究院、南京市白下区科技局、南京市科委体制改革处、六合区长芦
街道、江北新区管委会。2017 年 5 月入职公司，现任本公司副总经理兼研究院院长。

    截止目前，蒋元广先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋元广先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国
证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，
蒋元广先生满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。




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