证券代码：300742             证券简称：越博动力        公告编号：2019-085


                    南京越博动力系统股份有限公司

                  第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 19 日在南京
市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届

董事会第十七次会议。会议通知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件的形式向全体董事发
出。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中李占江、何亚平、侯福深、晏一
平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名周婧为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    由于黄宏彬先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事，董事会提名委
员会提名周婧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
    聘任周婧女士为公司董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    经过认真审议，董事会同意上述事项。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意
见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    公司首次公开发行股票募集资金建设项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际


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执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本
次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体
股东和公司利益，决定将募投项目进行延期。
    经过认真审议，董事会同意上述事项。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意

见。公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开南京越博动力系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议议案

一所涉内容。会议时间、地点等事项将以股东大会会议通知另行公告。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

    3、《长城证券股份有限公司关于越博动力募集资金投资项目延期的核查意见》。




                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 12 月 20 日




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