证券代码：300742            证券简称：越博动力           公告编号：2019-088


                   南京越博动力系统股份有限公司
                      关于非独立董事变更的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事辞职

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独
立董事黄宏彬先生提交的书面辞职函，黄宏彬先生因个人原因辞去公司董事会非独立董
事职务。黄宏彬先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公
司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等相关规定，黄宏彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后
黄宏彬先生不再担任公司任何职务。
    黄宏彬先生的原定任期为 2018 年 6 月 20 日起至第二届董事会届满之日（2021 年 6
月 20 日）止。
    截至本公告披露日，黄宏彬先生未持有公司股份。黄宏彬先生在其就任时确定的任
期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等规定。
    公司及董事会对黄宏彬先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    二、补选董事
    为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2019 年 12
月 19 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名周婧为公司第二届
董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名周婧女士为公司第二届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。聘任周婧女
士为公司董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，
该议案尚需股东大会审议通过。周婧女士简历请见附件。

    二、备查文件


                                      1/3
1、黄宏彬先生《关于辞任董事职务的函》；

2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。




   特此公告。

                                           南京越博动力系统股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 12 月 20 日




                                2/3
    附件：周婧女士简历
    周婧，女，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业
于江苏省委党校、江苏省行政学院行政管理专业。1992 年 12 月至 2017 年 2 月，任职
于南京市人民政府外事办公室，先后担任办公室科员、副科长、科长、秘书处（办公室）

副处长、处长、出国来华管理处处长兼护照签证处处长；2017 年 4 月至 2018 年 8 月，
任职于江苏省冶金设计院有限公司，担任副总经理；2018 年 8 月入职南京越博动力系
统股份有限公司，担任公司副总经理。
    截止目前，周婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的
股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周婧女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，

周婧女士满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。




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