证券代码：300742             证券简称：越博动力         公告编号：2020-002


                     南京越博动力系统股份有限公司

                  第二届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1 月 10 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十

八次会议。会议通知于 2020 年 1 月 5 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议
应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
    公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构（公告编
号：2019-080）。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期等原因，预计无法在

公司指定时间内完成 2019 年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定变更会计
师事务所。经审慎考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务审计机构。
    经认真审议，董事会同意变更 2019 年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了
同意的事前认可意见和独立意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于同意全资子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
    南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）拟以现金人民币 10,000
万元认购越博电驱动 17%的股权，其中 2,048.19 万元用于新增注册资本，7,951.81 万

                                      1/2
元计入资本公积。增资后，越博电驱动注册资本将由 10,000 万元增加至 12,048.19 万
元，越博电驱动由公司全资子公司变更为控股子公司，公司对越博电驱动的持股比例由
100%下降至 83%。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开南京越博动力系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议议案
1 所涉内容。会议时间、地点等事项将以股东大会会议通知另行公告。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。




                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                           董事会

                                                        2020 年 1 月 10 日




                                     2/2