证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2020-003

                     南京越博动力系统股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1 月 10 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监
事会第十三次会议。会议通知于 2020 年 1 月 5 日以电子邮件的形式向全体监事发出。
本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中郜翀、贾红刚、马建伟以通讯方式出
席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
    公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构（公告编
号：2019-080）。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期等原因，预计无法在
公司指定时间内完成 2019 年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定变更会计
师事务所。经审慎考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务审计机构。经过认真审议，监事会同意变更 2019 年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。


                                                  南京越博动力系统股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2020 年 1 月 10 日


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