证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2020-004

                     南京越博动力系统股份有限公司
                   关于变更 2019 年度审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 1 月 10 日召开第

二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 2019
年度审计机构的议案》，同意 2019 年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙），并授权董事长按市场情况与审计机构协商决定其 2019 年度审计费用，办理并
签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    一、关于变更 2019 年度审计机构的情况说明
    公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

由于公司 2018 年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容
诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构。
    2018 年度财务报表审计团队新加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由于内部
沟通及项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2019 年度审计工作。经双方
事先沟通和友好协商，决定变更会计师事务所。公司已就更换会计师事务所的事项与容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。
    二、拟变更会计师事务所情况

    企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：91420106081978608B
    执行事务合伙人：石文先
    成立日期：2013 年 11 月 6 日
    登记机关：武汉市武昌区市场监督管理局
    主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层


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    经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企
业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建
设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    资质：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证书》及
财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
    三、公司拟变更 2019 年度审计机构履行的审议程序
    1、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备证券、期货业务资质，
符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意
向公司董事会提请审议关于变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的事项。

    2、公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意变更中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。监事会发表了明确的同
意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    3、本次变更 2019 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
    四、独立董事发表的事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见

    经认真审阅中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审计从业资质以及
业务开展情况，我们认为：中审众环会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、
期货相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽
责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务。我们一致同意将《关于变更 2019
年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    鉴于 2018 年度财务报表审计团队新加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由于
内部沟通及项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2019 年度审计工作。公

司经审慎考虑，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构。

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    经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审
计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专
项审计工作的要求。我们认为，公司本次变更会计师事务所的相关程序符合法律法规以
及《公司章程》等法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公

司和股东利益的情形。我们同意公司变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构，同意该议案提交股东大会审议。
    五、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
    2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。




                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2020 年 1 月 10 日




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