证券代码：300742              证券简称：越博动力          公告编号：2020-008

                     南京越博动力系统股份有限公司

             关于 2020 年第二次临时股东大会的延期公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要内容提示：

       南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时
股东大会将延期召开，会议时间由原定 2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 2:00
延期至 2020 年 2 月 11 日（星期二）下午 2:00，股权登记日不变，仍为 2020 年
2 月 3 日（周一），审议议案不变。
       一、原股东大会有关情况
       1、原股东大会的类型和届次：2020 年第二次临时股东大会。
       2、原股东大会召开日期：2020 年 2 月 7 日。其中：现场会议时间：2020
年 2 月 7 日（星期五）下午 2:00；网络投票时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）。

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2
月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
       3、原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日（周一）。
       4、会议登记时间：（1）现场登记时间：2020 年 2 月 6 日上午 9:00 至 12:00，
下午 14:00 至 17:00；（2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在 2020 年 2 月 6
日 17:00 前送达公司证券事务部。

       二、股东大会延期原因
       由于受疫情影响，江苏省政府办公厅 2020 年 1 月 28 日发出关于延迟企业复
工的通知，要求省内各类企业不早于 2 月 9 日 24 时前复工。因此，公司决定将
原定于 2020 年 2 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 2 月
11 日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
         三、延期后股东大会的有关情况
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    1、延期后的现场会议召开日期和时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）下午
2:00。
    2、延期后的网络投票日期和时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2020 年 2 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 2 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、延期召开的股东大会股权登记日不变。
    4、延期后的会议登记时间：（1）现场登记时间：2020 年 2 月 10 日上午 9:00
至 12:00，下午 14:00 至 17:00；（2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在 2020
年 2 月 10 日 17:00 前送达公司证券事务部。
    5、出席对象：
    （1）截至股权登记日（2020 年 2 月 3 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市

时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的股东大会见证律师。
    除本次股东大会召开时间及会议登记时间变更外，其他各项股东大会事项保
持 不 变 。 具 体 内 容 参 照 公 司 于 2020 年 1 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2020-006）。
    公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


                                             南京越博动力系统股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2020年2月3日




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