证券代码：300742             证券简称：越博动力        公告编号：2020-018


                    南京越博动力系统股份有限公司

                  第二届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 14 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董
事会第二十次会议。会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件的形式向全体董事发出。
本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中何亚平、侯福深、晏一平、沈菊琴以
通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
    经过认真审议，董事会同意对外投资设立全资子公司的议案。拟设立的全资子公司
信息如下：
    公司名称： 南京越博通信技术有限公司
    公司类型：有限责任公司
    住所： 南京市浦口区丹桂路 22 号
    法定代表人姓名：李占江
    注册资本：人民币壹仟万圆整
    出资方式：货币出资
    经营范围：通信设备、通讯器材、智能式低压电器、机电一体化产品、计算机软件、

充电桩的研发、生产与销售;光纤网络管理系统、建筑智能化信息系统集成及技术服务;

光纤网络管理系统工程、通信工程、安全防范系统工程的设计、施工。
    （以上为拟注册信息，最终以当地主管部门注册核准后的内容为准。）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；




                                            南京越博动力系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2020 年 3 月 15 日




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