南京越博动力系统股份有限公司董事会

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

                     规定》第四条规定的说明


    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向

深圳市华灏机电有限公司（以下简称“深圳华灏”）股东李玉龙等 19 名自然人

（以下简称“交易对方”）支付现金购买其合计持有的深圳华灏 51.00%股权（以

下简称“本次交易”）。

    公司董事会对于本次交易是否符合中国证监会发布的《关于规范上市公司重

大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎判断，具体如下：

    1、本次交易拟购买的标的资产为深圳华灏的股权，不涉及立项、环保、行

业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易尚需股东大会审议通

过，上述事项已在《南京越博动力系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》

中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

    2、在本说明出具前，交易对方合法拥有深圳华灏股权的完整权利，上述股

权不存在限制或者禁止转让的情形。深圳华灏不存在出资不实或者影响其合法存

续的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍。

    3、本次交易完成后，深圳华灏将变为上市公司控股子公司，深圳华灏资产

完整，拥有与经营相关的各项资产。本次交易有利于提高上市公司资产完整性，

不会影响上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。

    4、本次交易有利于上市公司改善财务状况，增强抗风险能力；有利于上市

公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

    综上，公司董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条的相关规定。

   特此说明。




                                 南京越博动力系统股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 24 日