南京越博动力系统股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等有关规定，作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事
求是的原则，我们就公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
    一、关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的独立意见
    公司向控股股东、实际控制人李占江先生借款，款项主要用于补充公司流动
资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，具有必要性和合
理性。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资
成本，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公
司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关
规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项,
并同意董事会将该议案提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
    二、关于控股股东、实际控制人给公司提供免费关联担保的独立意见
    公司拟在渭南高新区建设新能源汽车动力系统基地项目。根据相关协议，渭
南市新能源汽车产业发展基金（有限合伙）拟出资人民币 40000 万元（大写：人
民币肆亿元整，最终以实际为准）与公司在渭南高新区共同组建新能源汽车动力
系统基地项目公司。项目投资期限不超过五年，退出方式为：（1）公司于投资
期限届满前回购渭南市新能源汽车产业发展基金（有限合伙）所持项目公司的股
权；（2）在投资期内，若公司启动定向增发，遵循市场化原则下，渭南市产业
投资基金有限公司及其相关方享有参与定向增发的优先权。公司控股股东、实际
控制人李占江为上述退出方式（1）回购提供免费无限连带责任担保，担保期限
自基金支付之日起至公司回购项目公司全部股权之日止。
    上述项目建设有利于公司扩大生产经营，对公司发展有着积极的作用，具有
必要性和合理性。回购价款合理（为投资本金加年化 6%的收益再扣除已经支付
的收益），控股股东、实际控制人对上述回购提供免费担保，不会对公司独立性
产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议本关联交易
的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关
法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事：




      沈菊琴                   侯福深                   晏一平




                                                      2020 年 7 月 20 日