证券代码：300742               证券简称：越博动力               公告编号：2020-054




                      南京越博动力系统股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2020 年 7 月 20 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 7 月 15 日以电子邮件的形式向全体监
事发出。本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：郜翀、马建伟、贾红刚以
通讯表决方式参加）,会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于对外投资的议案》
    监事贾红刚对此议案投了弃权票，弃权理由为：在项目实施过程中，因内外部因素，
对投资安排、投资进度的顺利推进无法判断。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    3、审议通过《关于控股股东、实际控制人给公司提供免费关联担保的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

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1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。




                                           南京越博动力系统股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2020 年 7 月 20 日




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