证券代码：300742               证券简称：越博动力            公告编号：2020-061


                     南京越博动力系统股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2020 年 8 月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件的形式向全体
董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中何亚平、晏一平、侯福深、
沈菊琴以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    公司董事会编制的《2020 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于转让权益资产暨关联交易的议案》
    经过认真审议，董事会同意上述关联交易事项。公司独立董事对此事项发表了同意

                                       1/2
的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了无意义的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经过认真审议，董事会同意聘任席慧军先生、陈林先生为公司副总经理。公司独立
董事对 此事 项发 表了 同意 的独 立意 见。 具 体内容 详见 公司 于同 日在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
    3、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司转让权益资产暨
关联交易的核查意见》。




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                                                                 董事会
                                                            2020 年 8 月 28 日




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