证券代码：300742                 证券简称：越博动力               公告编号：2020-068



                          南京越博动力系统股份有限公司
                     关于转让权益资产暨关联交易的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述
       公司持有南京邦盛越创新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛越
创基金”）认缴出资额 2000 万元、实缴出资额 800 万元之财产份额。公司拟以 800 万
元为对价转让所持有的邦盛越创基金的上述财产份额给南京邦盛投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“邦盛合伙”）。
       公司监事郜翀为邦盛合伙股东、共同实际控制人及执行事务合伙人，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》，邦盛合伙为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
本次关联交易提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东
大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       本次关联交易尚未签订相关协议，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
       二、关联方基本情况
       1、企业名称：南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）
       2、统一社会信用代码：91320100302405337U
       3、执行事务合伙人：郜翀
       4、企业类型：有限合伙企业
       5、成立日期：2014 年 12 月 10 日
       6、注册资本：1200 万元
       7、住所：南京市建邺区江东中路 230 号华泰广场 3 号楼 7 楼
       8、主要投资领域及经营范围：投资管理；实业投资。
       9、主要股东和实际控制人：股东为自然人郜翀、凌明圣、郭小鹏；共同实际控制
人为郜翀、凌明圣。

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    10、2019 年度邦盛合伙营业收入 0 元，净利润 430.85 元；截至 2020 年 6 月 30 日，
邦盛合伙净资产 10,853,179.83 元。
    11、关联关系说明：公司监事郜翀为邦盛合伙股东、共同实际控制人及执行事务合
伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，邦盛合伙为公司关联法人。
    12、经查询，邦盛合伙不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为公司所持有的邦盛越创基金认缴出资额 2000 万元、实缴出资
额 800 万元之财产份额。邦盛越创基金基本情况如下：
    1、主要股东及各自持股比例

                                           统一社会信用代码/   认缴出资额
 合伙人类别         合伙人名称/姓名                                           占比
                                               身份证号码        （万元）

               南京邦盛赢新创业投资合伙
普通合伙人                                91320105MA1Y0PE74D      100       1.33%
               企业（有限合伙）

               南京越博动力系统股份有限公
有限合伙人                                913201005935103638     2000       26.67%
               司

               南京市建邺区科技创新基金有
有限合伙人                                91320105MA1XXLNB21     2000       26.67%
               限责任公司

               江苏瑞业股权投资基金管理有
有限合伙人                                91320102070737323Q     1900       25.33%
               限公司

有限合伙人     项瞻波                     330321197405162718     1500       20.00%


    2、主营业务：新能源产业投资；信息技术产业投资；先进制造产业投资；创业投
资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以
及相关服务。
    3、注册资本：7500 万元人民币
    4、设立时间：2019 年 4 月 19 日
    5、注册地：南京市建邺区江心洲贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-82 号
    6、优先购买权规定：根据邦盛越创基金《合伙协议》规定，有限合伙人向合伙人
以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。
本次关联交易，应取得其他合伙人放弃优先购买权后方可转让。
    7、最近一年及最近一期财务数据
                                                                   单位：元

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           项目                  2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
                                   （未经审计）                （经审计）
资产总额                          30,602,330.10               30601412.60
负债总额                                 0                          0
应收款项总额                             0                          0
或有事项涉及的总额（包括担               0                          0
保、诉讼与仲裁事项）
净资产                            30,602,330.10              30601412.60
            项目                  2020 年 1-6 月            2019 年 1-12 月
                                  （未经审计）                （经审计）
营业收入                                 0                         0
营业利润                              917.5                     1412.6
净利润                                917.5                     1412.6
经营活动产生的现金流量净额            917.5                     1412.6

    8、经查询，邦盛越创基金不是失信被执行人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易对价为 800 万元，即公司对邦盛越创基金的实缴出资额 800 万元；上
述财产份额在“其他权益工具投资”项目列示，账面价值为 800 万元。鉴于基金所投资
项目尚处于早期阶段，并结合邦盛越创基金最近一年及一期财务数据，未来盈利与否存
在不确定性，经友好协商，本次转让为平价转让。公司独立董事对本次关联交易发表了
同意的独立意见。
    五、关联交易协议的主要内容
    1、交易双方：公司和南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）
    2、成交金额：800 万元
    3、支付方式：现金支付
    4、支付期限：协议生效后 10 日内
    5、协议生效条款：经双方有权利的内部决策审议通过后，双方签字盖章后生效。
    本次关联交易经公司董事会审议通过后，将授权公司经营管理层签署相关协议及办
理相关手续。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    鉴于基金具有投资周期长、流动性较低的特点，短期内不能为公司创造效益，结合
公司现阶段实际情况，公司决定转让基金份额，集中精力专注于主营业务，符合公司现
阶段的经营战略。
    本次交易完成后，公司将不再持有邦盛越创基金财产份额，不会对公司业务和财务


                                       3/4
方面造成重大影响。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
    八、独立董事独立意见
    公司于2020年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让
权益资产暨关联交易的议案》。
    公司独立董事认为：本次关联交易，有利于公司集中精力专注于主营业务，符合公
司现阶段的经营战略；交易价格合理，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损
害公司和其他股东利益的情形；会审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
    九、中介机构意见结论
    公司保荐机构长城证券股份有限公司认为本次关联交易事项符合公司正常经营活
动需要，有利于公司集中精力专注于主营业务，符合公司现阶段的经营战略，不存在损
害公司和其他股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，长城
证券对上述关联交易事项无异议。
    十、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
    3、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
    4、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司转让权益资产暨
关联交易的核查意见》。




                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 8 月 28 日




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