证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2020-095

                    南京越博动力系统股份有限公司
                 第二届监事会第十九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 5 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监
事会第十九次会议。会议通知于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件的形式向全体监事发出。
本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中贾红刚、马建伟、郜翀以通讯方式出
席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》

    2020 年上半年，公司与华灏机电签署了《借款合同》，合同约定公司向华灏机电
提供免息借款共计人民币 1500 万，构成对外提供财务资助。公司当时出于保密筹划的
考虑，未按规定及时履行相应的审批程序并及时信息披露，增加了公司资金安全风险，
属于不合规行为，应杜绝此类事件再次发生，切实保证公司的资金安全，保护全体股东
的利益。因上述借款拟由公司实际控制人李占江承担，监事会同意将本次补充审议财务
资助事项提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
    监事会认为：为切实维护上市公司及全体股东利益，经上市公司审慎研究决定将公
司对深圳市华灏机电有限公司 1500 万的债权转让给公司实际控制人李占江，李占江已
同意受让该债权。监事会同意将本次公司债权转让暨关联交易的事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于募投项目延期的议案》
    截至 2020 年 11 月 30 日，新能源汽车动力总成系统生产基地建设项目募集资金
累计使用金额 16,095.86 万元，累计投资进度 53.65%；新能源汽车动力总成研发中心
项目募集资金累计使用金额 3,660.21 万元，累计投资进度 30.22%。
    本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素
影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募投项目的实施进度、实
际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以
下募投项目进行延期至 2021 年 12 月 31 日。监事会同意本次募投项目延期的事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司于 同 日 刊 登 在中 国 证 监会 指 定 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。




                                                           南京越博动力系统股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                     2020 年 12 月 5 日




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