证券代码：300742               证券简称：越博动力              公告编号：2020-099


                       南京越博动力系统股份有限公司

                   第二届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 13 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董
事会第二十六次会议。会议通知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件的形式向全体董事发出。
本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中蒋元广、朱选功、沈菊琴、晏一平、
侯福深以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

    河南畅行智能动力科技有限公司（以下简称“河南畅行”）是公司的全资子公司。
各方确认北京华亚正信评估有限公司就河南畅行公司截止基准日 2020 年 10 月 31 日的
股东权益所出具的【2020】第 A16-0066 号《评估报告》，并同意以该评估报告给出的评
估结果为基础，协商确定拟以 14,000 万元的价格出售全资子公司河南畅行 100%股权给
武 汉 汇创 蓝天 新能 源车 辆运 营有 限 公司 。具 体内 容详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出售
资产事项尚需提交公司股东大会审议。本次出售全资子公司股权事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。



                                            南京越博动力系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 12 月 13 日




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