证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2020-100

                    南京越博动力系统股份有限公司
                   第二届监事会第二十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 13 日在南京
市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届
监事会第二十次会议。会议通知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件的形式向全体监事发出。
本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中孙玲玲、贾红刚、马建伟、郜翀以通
讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
    河南畅行智能动力科技有限公司（以下简称“河南畅行”）是公司的全资子公司。
各方确认北京华亚正信评估有限公司就河南畅行公司截止基准日 2020 年 10 月 31 日的
股东权益所出具的【2020】第 A16-0066 号《评估报告》，并同意以该评估报告给出的
评估结果为基础，协商确定拟以 14,000 万元的价格出售全资子公司河南畅行 100%股权
给武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出
售资产事项尚需提交公司股东大会审议。本次出售全资子公司股权事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。




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      南京越博动力系统股份有限公司
                 监事会
            2020 年 12 月 13 日




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