证券代码：300742             证券简称：越博动力          公告编号：2021-010


                     南京越博动力系统股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 23 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董
事会第二十七次会议，会议通知已于 2021 年 2 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事发
出，根据《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免第二届董事会第二十七次会议通知
期。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中周婧、蒋元广、朱选功、侯福深、
晏一平、沈菊琴以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使
用管理制度》的规定，公司新增设立募集资金专项账户，与募集资金专项账户开户银行
及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
                                                  南京越博动力系统股份有限公司
                                                             董事会


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      2021 年 2 月 24 日




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