证券代码：300742            证券简称：越博动力         公告编号：2021-045

                 南京越博动力系统股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2021 年 6 月 6 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 1 日以电子
邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：
郜翀、马建伟、贾红刚、孙玲玲以通讯表决方式参加）,会议由监事会主席于光
涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的
议案》

    公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定按照相关法律程
序进行监事会换届选举，公司监事会提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人。经股东大会审议通过后，贾红刚先生将与另外两名由公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事
会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

    具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。



                                     南京越博动力系统股份有限公司

                                                            监事会

                                                   2021 年 6 月 6 日