证券代码：300742          证券简称：越博动力           公告编号：2021-048

                南京越博动力系统股份有限公司
                     关于监事会换届选举暨提名
                第三届监事会监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即
将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2021 年 6 月 6 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关
于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名贾红
刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

    经审查，监事候选人贾红刚先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》
关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够
胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事会候选人需提交公司股东
大会进行审议，与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第
三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行监事义务和职责。

    公司第二届监事会非职工代表监事郜翀先生、马建伟先生在公司新一届监事
会产生后，不再担任公司监事职务，期满离任后不再担任公司其他职务；公司第
二届监事会职工代表监事孙玲玲女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司
监事职务，继续担任公司质量部部长。截至本公告披露日，郜翀先生、马建伟先
生、孙玲玲女士未持有公司股份。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢！

    特此公告！

                                          南京越博动力系统股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2021 年 6 月 6 日



附件：非职工代表监事候选人简历
   贾红刚先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职于华泰证券投行部、华泰联合证券投行部，现任职于华泰紫金投资有限责
任公司。现任无锡航亚科技股份有限公司董事、南京越博动力系统股份有限公司
监事。
    截至本公告日，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份
4,633,617 股，占公司总股本的 5.9%，属于华泰紫金投资有限责任公司（华泰证
券子公司）的下属基金；贾红刚先生任职于华泰紫金投资有限责任公司，与持有
公司 5%以上股份的股东伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，
与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；贾红刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和《公司
章程》规定的任职条件。