证券代码：300742             证券简称：越博动力            公告编号：2021-053


                     南京越博动力系统股份有限公司

                    第三届董事会第一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 23 日在南京市
建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董
事会第一次会议，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本
次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中朱选功、冯增铭、沈菊琴以通讯方式出
席会议）。经全体董事同意，本次会议由李占江主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意选举李占江为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任李占江为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任蒋元广、刘恒、钟孟光、周婧、张茂勋、席慧军、陈林为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于选举公司财务总监的议案》
    同意聘任徐方伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》
    同意聘任钟孟光为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


                                                  南京越博动力系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2021 年 6 月 23 日




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