南京越博动力系统股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 7 月 12
日召开第三届董事会第二次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指
引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对公司第三届董事会第二次会
议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
    一、关于拟出售公司资产的议案的事前认可意见

    公司拟出售非核心业务资产,主要包括全资子公司成都畅行新能源动力科技
有限公司、西安畅行智能动力科技有限公司、控股子公司南京越博电驱动系统有
限公司拥有的在运营物流车辆 698 台，提请股东大会审议此事项并授权公司管理
层及其指定人员负责办理具体事项。本次拟出售的标的资产权属清晰，不涉及债
权部分、不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的
情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结
等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。因此，我们同意上述事项,并同
意将该议案提交董事会审议。
    二、关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的事前认可意见
    公司向控股股东、实际控制人李占江先生借款，款项主要用于补充公司流动
资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，具有必要性和合
理性。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资
成本，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我
们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二次会议相关事项的事情认可意见》之签署页）



独立董事：




      沈菊琴                   冯增铭




                                                      2021 年 7 月 12 日