证券代码：300742          证券简称：越博动力           公告编号：2021-065


                   南京越博动力系统股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的
形式向全体董事发出。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中李占江、
刘恒、朱选功、沈菊琴、冯增铭以通讯表决方式出席会议），会议由董事长李占
江主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管
理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。




                                          南京越博动力系统股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 8 月 28 日