意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

越博动力:监事会决议公告2021-08-28  

                        证券代码:300742           证券简称:越博动力          公告编号:2021-066


                   南京越博动力系统股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次
会议于 2021 年 8 月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮
件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中贾
红刚以通讯表决方式出席会议)。会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    公司董事会编制的《2021 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管
理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相
关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




                                      南京越博动力系统股份有限公司
                                                    监事会
                                                  2021 年 8 月 28 日