证券代码：300742          证券简称：越博动力            公告编号：2021-089



                 南京越博动力系统股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 27 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 22 日以电子
邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中
贾红刚、孟涛以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席于光涛先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
    截至 2021 年 11 月 30 日，新能源汽车动力总成系统生产基地建设项目已投
入金额 17,947.85 万元，其中募集资金累计使用金额 16,095.86 万元，自有资金
投入为 1,851.99 万元，累计投资进度 59.83%；新能源汽车动力总成研发中心项
目募集资金累计使用金额 3,662.92 万元，累计投资进度 30.24%。
    公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施
主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、
用途及损害股东利益的情形。公司募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造
成实质性影响。监事会同意对募投项目进行延期至 2022 年 12 月 31 日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
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三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。




                                     南京越博动力系统股份有限公司
                                               监事会
                                            2021 年 12 月 28 日




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