证券代码：300742          证券简称：越博动力            公告编号：2021-088



                 南京越博动力系统股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 27 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 22 日以电子
邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中
李占江、朱选功、沈菊琴和冯增铭以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长李
占江先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
    截至 2021 年 11 月 30 日，新能源汽车动力总成系统生产基地建设项目已投
入金额 17,947.85 万元，其中募集资金累计使用金额 16,095.86 万元，自有资金
投入为 1,851.99 万元，累计投资进度 59.83%；新能源汽车动力总成研发中心项
目募集资金累计使用金额 3,662.92 万元，累计投资进度 30.24%。
    本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方
面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募投项目的
实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过审慎研究，为了维护全体股东和
公司利益，同意将以上募投项目进行延期至 2022 年 12 月 31 日。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。


                                     1/2
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》
等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况修改公司章程相关内容，
并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程工商变更登记手续。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    3、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14：00 在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第六次会议审议通过且尚需提
交股东大会审议的议案。股权登记日：2022 年 1 月 5 日。
    表决情况：6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
    3、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司募集资金
投资项目延期的核查意见》；
    4、深交所要求的其他文件。


                                             南京越博动力系统股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
                                    2/2