证券代码：300742             证券简称：越博动力            公告编号：2022-014



                   南京越博动力系统股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2022年2月22日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议通知已于2022年2月17日以电子邮件的形式向全体监事发出。本
次会议应到监事3人，实际出席监事3人（其中孟涛、贾红刚先生以通讯表决方式出席会
议）。会议由监事会主席于光涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》的有关规定，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低
公司财务费用支出。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


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      南京越博动力系统股份有限公司
                监事会
             2022 年 2 月 22 日




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