证券代码：300742                 证券简称：越博动力              公告编号：2022-015



                     南京越博动力系统股份有限公司
           关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日召开了第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议
案》，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董
事的专业特长，选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    本次选举完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

    序号         专门委员会             召集人                   委员

     1           战略委员会            李占江          李占江、蒋元广、王显会

     2           提名委员会            王显会          王显会、李占江、沈菊琴

     3           审计委员会            沈菊琴          沈菊琴、李占江、王显会

     4        薪酬与考核委员会         沈菊琴          沈菊琴、李占江、王显会



    特此公告。




                                                      南京越博动力系统股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 2 月 22 日




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