证券代码：300742              证券简称：越博动力          公告编号：2022-013



                   南京越博动力系统股份有限公司
                  第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知已于 2022 年 2 月 17 日以电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议于
2022 年 2 月 22 日上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人。会议由董事长李占江先生主持，全部监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
       为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各
位董事的专业特长，拟选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。第三届董事会专门委员会
组成情况如下：
序号          专门委员会           召集人                  委员
 1            战略委员会           李占江          李占江、蒋元广、王显会
 2            提名委员会           王显会          王显会、李占江、沈菊琴
 3            审计委员会           沈菊琴          沈菊琴、李占江、王显会
 4         薪酬与考核委员会        沈菊琴          沈菊琴、李占江、王显会
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

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    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司目前的募集资金使用计划，预计未来 12 个月内募集资金将会出现
部分闲置，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 21,600 万元用于暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归
还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的有关规定，
有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务费用支出。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核
查意见。
    表决情况：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    2、《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》；
    3、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
    4、深交所要求的其他文件。




                                           南京越博动力系统股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2022 年 2 月 22 日




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