证券代码：300742            证券简称：越博动力             公告编号：2022-018



                    南京越博动力系统股份有限公司
                关于全资子公司为公司提供担保的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为促进南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”、“越博动力”）业务
发展，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过1.3亿元综合授信
额度，授信期限为1年（具体金额和期限以合同为准），由公司全资子公司南京越博通
信技术有限公司（以下简称“越博通信”）、重庆越博传动系统有限公司（以下简称“重
庆越博”）及控股股东、实际控制人李占江先生、其夫人李莹女士为本次授信提供连带
责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上
市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，全资子公司越博通信和
重庆越博已履行了内部审批程序，因此，本次担保事项无需提供公司董事会或股东大会
审议。
    公司分别于2021年4月26日、2021年5月19日召开了第二届董事会第二十九次会议和
2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担
保的议案》，公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度
（其中子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过7亿元）；同时审议通过了
《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》，公司及子公司拟
向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，李占江先生及其夫人李莹
女士就此事项提供免费关联担保。公司本次拟申请不超过1.3亿元综合授信额度在预计
的额度范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。


    二、被担保人基本情况


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    公司名称：南京越博动力系统股份有限公司
    成立日期：2012年4月19日
    注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼
    法定代表人：李占江
    注册资本：7849.857万元人民币
    经营范围：汽车动力系统技术研发、检测，车辆系统及零部件的研发、生产、检测、
销售、技术咨询；新能源汽车动力总成系统、电机及控制系统、整车控制系统的研发、
生产、检测、销售、技术咨询；电子产品、智能驾驶系统、自动变速器、传动系统、车
桥总成、充电设备、车用电动附件、动力电池系统、储能系统的研发、生产、检测、销
售、技术咨询；道路货物运输；通讯设备（不含广播电视卫星地面接收设施）的研发、
生产、检测、销售、技术咨询；电子设备、自动化设备、模具的研发、生产、检测、销
售；车辆维修；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    越博动力最近一年及一期财务指标：
                                                                   单位：万元
            项目              2021年9月30日           2020年12月31日
          总资产                       163,088.48               161,093.68
          总负债                       114,814.85               121,540.92
        所有者权益                      48,273.62                39,552.75
            项目                2021年1-9月             2020年1-12月
        营业收入                        28,458.40                33,354.57
        营业利润                         1,300.03                -3,973.19
          净利润                            336.37                  506.18
    注：上述财务指标为公司合并报表数据。2020年度财务数据已经审计，2021年1-9
月财务数据未经审计。
    公司不属于失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容
    （一）《最高额保证合同》
    1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
    2、主债务人：南京越博动力系统股份有限公司
    3、保证人：李占江、李莹


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    4、最高担保金额：不超过1.3亿元人民币。
    5、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生
的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需
补足的保证金。
    7、保证期间：主合同项下每项债务履行期限届满之日起两年。
    目前合同各方尚未签署相关担保合同，具体内容以实际签署的合同为准。
    （二）《最高额保证合同》
    1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
    2、主债务人：南京越博动力系统股份有限公司
    3、保证人：重庆越博传动系统有限公司
    4、最高担保金额：不超过1.3亿元人民币。
    5、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生
的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需
补足的保证金。
    7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    目前合同各方尚未签署相关担保合同，具体内容以实际签署的合同为准。
    （三）《最高额保证合同》
    1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
    2、主债务人：南京越博动力系统股份有限公司
    3、保证人：南京越博通信技术有限公司
    4、最高担保金额：不超过1.3亿元人民币。
    5、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生
的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其

                                     3/4
他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需
补足的保证金。
    7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。


    四、担保方审议情况
    本次担保事项已经越博通信和重庆越博股东审议通过，提供担保的财务风险处于其
可控范围之内，对公司的担保不会影响越博通信和重庆越博的正常经营，且公司融资为
日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项符合相关规定，决策程序合
法、有效。不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本公司的担保均为母公司对控股子公司和控股子公司对母公司
的担保，公司和合并报表范围内子公司之间实际担保余额合计62,475.78万元，占公司
2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的174.44%，其中，公司对合并报表范围内
子公司的实际担保余额为0万元；合并报表范围内子公司对母公司实际担保余额为
62,475.78万元。公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应当承担损失的情形。


    六、备查文件
    1、《南京越博通信技术有限公司股东决议》；
    2、《重庆越博传动系统有限公司股东决议》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2022 年 3 月 22 日

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